Inmigrantes inversionistas creadores de empleos
La Leyde Inmigración de 1990 estableció una nueva categoría de inversores para obtener la condición de residente permanente. Se asignan anualmente 10.000 visas de inmigrante a los individuos en esta categoría. En general, para calificar el inversionista extranjero debe invertir $ 1.000.000 en una empresa comercial que beneficiará a la economía de EE.UU. y que creará por lo menos diez puestos de trabajo de tiempo completo y legal para trabajadores de EE.UU. (excluyendo el principal extranjero, su cónyuge, e hijos). Será necesaria una inversión de sólo $ 500.000 si la empresa comercial se encuentra en un área de empleo fomentada. El extranjero deberá participar activamente en la gestión del negocio, ya sea mediante el ejercicio del control del día a día empresarial, o a través de la formulación de políticas. Este capítulo tratará acerca de los requisitos específicos para calificar para la residencia permanente bajo esta clasificación.
¿Cuál es la cantidad requerida de la inversión?
La cantidad de capital necesario para hacer una inversión cualificada en una empresa comercial varía según el lugar donde la empresa se encuentra y la tasa de desempleo en esa área geográfica. En la mayoría de las áreas, la cantidad de capital necesaria para hacer una inversión de calificación es de un millón de dólares estadounidenses. ($ 1.000.000). Esto incluye las áreas metropolitanas que en el momento de la inversión tengan una tasa de desempleo muy por debajo de la tasa de desempleo promedio nacional. Estas áreas se denominan “áreas de alto nivel de empleo”. La cantidad de capital necesario para hacer una inversión cualificada en una zona rural, o un área que ha experimentado desempleo al menos un 150% superior a la media nacional, será de sólo 500 mil dólares ($ 500.000). Estas áreas se denominan “áreas fomentadas de trabajo”. Las áreas fomentadas de trabajo son designadas por el gobierno de cada estado en los EE.UU.
“Capital” es definido por el USCIS como dinero en efectivo, equipamiento, inventario, otros bienes tangibles, equivalentes de efectivo y deuda garantizada por los activos de propiedad del extranjero, siempre y cuando el extranjero sea personalmente responsable sobre todo. Para constituir una inversión de buena fe, el extranjero no deber haber constituido su capital a cambio de un pagaré, bono, obligación de deuda convertible, o cualquier otra disposición de la deuda entre el extranjero y la nueva empresa comercial. Además, los activos de la empresa comercial para la cual se basa la petición no deberán ser utilizados como garantía de endeudamiento del extranjero. Todo el capital se calcula en el valor justo de mercado en dólares de EE.UU.. Todos los bienes adquiridos directa o indirectamente por medios ilícitos (por ejemplo tráfico de drogas u otras actividades criminales) no podrán ser utilizados para los fines de esta sección.
Inversores múltiples
Las regulaciones del USCIS permiten que el establecimiento de una sola empresa comercial sea utilizado por más de un inversionista como base de una petición para ser clasificado como empresario extranjero. Cada inversionista solicitante deberá haber invertido o estar en el proceso de invertir la cantidad requerida para la zona en la que la empresa principalmente tendrá su operación, y cada inversión deberá traducirse en la creación de al menos diez puestos de tiempo completo para empleados calificados. Por otra parte, el establecimiento de una empresa comercial puede ser utilizado como base de petición por parte del empresario extranjero pese a que fueran varios los propietarios de la empresa, incluidas las personas que no están buscando la clasificación, siempre que todas las fuentes de capital invertido sean identificadas y se hubieran obtenido por medios legales.
¿Qué es una empresa comercial?
Una empresa comercial es cualquier actividad con fin de lucro formada para la realización continua de negocios lícitos. Puede ser con un propietario único, sociedad (limitada o general), empresa matriz, empresa conjunta, sociedad anónima, fideicomiso comercial u otra entidad, y puede ser propiedad pública o privada. Una empresa comercial no incluye una actividad comercial como la posesión o explotación de una residencia personal.
El establecimiento de una nueva empresa incluye la creación de un negocio original, la compra de un negocio existente, o la expansión de un negocio existente.
Si el extranjero decidiera comprar un negocio ya existente, la empresa debe ser reconstruida o reorganizada de tal manera que se convierta en una nueva empresa comercial. Si el extranjero decidiera ampliar un negocio existente a través de la inversión de la cantidad requerida de capital, su resultado debe ser un cambio sustancial en el patrimonio neto de la empresa o en el número de empleados. “Cambio sustancial” significa un aumento del 40% en el patrimonio neto o en el número de empleados del negocio. Esto no exime al extranjero de los requisitos relativos a la cantidad de inversión de capital y la creación de diez empleos calificados a tiempo completo.
Creación de empleos
En lo atinente a la visa de Inversionista Creador de Empleos, USCIS entiende por “empleado” a una persona que presta servicios o mano de obra para la empresa comercial, y que recibe un salario o remuneración directamente de parte de la empresa. Un “empleado cualificado” es el realizado por un ciudadano de los EE.UU., un residente legal permanente, u otro inmigrante legalmente autorizado para ser empleado en los Estados Unidos. La definición puede incluir residentes condicionales, residentes temporales, asilados, refugiados o ciudadanos extranjeros que permanecen en los EE.UU. bajo la suspensión de la deportación. Sin embargo, no incluye a emprendedores extranjeros, su cónyuge, hijos, o cualquier inmigrante extranjero. El empleado calificado debe ser empleado en un puesto que requiere un mínimo de treinta y cinco (35) horas a la semana. Será aceptable un acuerdo de reparto de trabajo en el que dos o más empleados calificados compartan una posición de tiempo completo de al menos 35 horas a la semana. No se incluyen como empleos a tiempo completo a los contratistas independientes, empleados a tiempo parcial, ni las combinaciones de puestos a tiempo parcial aunque en conjunto cumplan con el requisito de horas semanales.
Una excepción a la exigencia de creación de diez puestos de tiempo completo se puede dar en el caso de que el extranjero haga la inversión necesaria en un negocio con problemas. Un “negocio con problemas” es uno que ha estado en existencia por lo menos durante dos años, y haya padecido una pérdida neta para fines contables durante el período de doce o veinticuatro meses antes de la fecha en que el extranjero formule su petición. Las pérdidas financieras de la empresa deben ser al menos equivalentes al 20% del patrimonio neto de la empresa anterior a tal situación. Si un extranjero invierte la cantidad necesaria de capital en un negocio con problemas, el número de empleados existentes -ya sea mayor o menos de diez empleados a tiempo completo- deberá ser mantenido por un período de al menos dos años.
Presentación de la petición
La petición para obtener la residencia permanente bajo esta clasificación debe ser presentada con el Formulario I-526, “Petición de inmigrante para empresarios extranjeros”. La petición debe ser firmada por el extranjero o su representante autorizado, y acompañada por el importe de la tarifa actual (ver Apéndice A). El extranjero puede presentar la petición a titulo propio. Deberá ser presentada ante el Centro de Servicio de USCIS en California o Texas, de acuerdo a dónde habrá de operar la nueva empresa comercial.
Documentación de respaldo
Se debe presentar amplia evidencia junto con el formulario I-526 de “Petición de inmigrante para empresarios extranjeros”, para así documentar que el extranjero ha invertido o está activamente en el proceso de invertir la cantidad requerida de capital legalmente obtenido, en una nueva empresa comercial en los EE.UU., que va a crear por lo menos diez puestos de trabajo calificados a tiempo completo.
Para demostrar que una nueva empresa comercial se ha establecido en los Estados Unidos, el extranjero deberá presentar:
1. Lo que correspondiere: acta de constitución, certificado de fusión o consolidación, acuerdo de asociación, certificado de sociedad limitada, acuerdo de empresa conjunta, acuerdo de fideicomiso, u otro documento de organización similar sobre la nueva empresa
2. Un certificado que acredite la autoridad para hacer negocios en un estado o municipio, o si el tipo de negocio no demandara tal certificado o si el estado o municipio no lo expidieran, una declaración a tal efecto, o
3. Evidencia de que a partir de una fecha determinada posterior al 29 de noviembre1990, hasido transferida a una empresa ya existente la cantidad necesaria de capital para la zona en que se encuentra la empresa, y que la inversión se ha traducido en un aumento sustancial en el patrimonio neto o en el número de empleados de la empresa a la que se giró el capital. Tal evidencia debe ser en forma de acuerdos de compra de acciones, acuerdos de inversión, informes financieros certificados, registros de nómina, o cualquier otro instrumento similar de acuerdos o documentos que acrediten la inversión en la empresa comercial y el consiguiente cambio sustancial en el patrimonio neto o en el número de empleados.
Para demostrar que el solicitante ha invertido o está activamente en el proceso de invertir la cantidad necesaria de capital, la petición debe ir acompañada de pruebas de que el autor ha puesto a la cantidad requerida de capital riesgo con el propósito de generar un retorno sobre el ese capital. La evidencia de la mera intención de invertir o de los acuerdos de inversión posibles que no impliquen el compromiso de presentar, no será suficiente para demostrar que el peticionario se encuentra activo en el proceso de inversión. El extranjero debe mostrar un compromiso real respecto de la cantidad necesaria de capital. Esta actividad puede incluir, entre otras cosas:
1. Estados de cuentas bancarias que indiquen las cantidades depositadas en las cuentas de negocio EE.UU. de la empresa
2. Pruebas de bienes que hayan sido adquiridos para su uso en la empresa de EE.UU., incluyendo facturas, ticket de compras, contratos de compras, y que contengan información suficiente para identificar los activos, su nivel de compra, fecha de compra y entidad adquirente
3. Evidencia de propiedad transferida desde el exterior para su uso en la empresa de EE.UU., incluyendo documentos de ingresos comerciales en Aduanas de EE.UU., recibos de embarques y de tránsito de pólizas de seguro que contengan información sobre la propiedad y detalles suficientes como para identificar la propiedad y para indicar el valor justo de mercado de dicha propiedad
4. Evidencia de dineros transferidos o comprometidos para ser transferidos a la nueva empresa comercial a cambio de acciones (con o sin voto, ordinarias o de preferencia). Dichas acciones no podrán incluir términos que requieran que la nueva empresa comercial los reembolse a petición del titular, o
5. Evidencia de cualquier préstamo o contrato de hipoteca, pagaré, contrato de garantía, u otra prueba de endeudamiento que esté garantizado por los activos del solicitante, excepto los de la nueva empresa comercial, y para los cuales el solicitante sea personal y absolutamente responsable.
Para demostrar que el solicitante ha invertido o está activamente en el proceso de invertir capital obtenido a través de medios legales, la petición debe ir acompañada, en su caso, por:
1. Registros de comercio exterior
2. La corporación, sociedad o cualquier otra entidad en la forma que fuera que en cualquier país o región hubiera presentado rendición de créditos fiscales incluyendo ingresos, franquicias o propiedades (ya sean reales, personales o intangibles), o cualquier otra declaración de impuestos del tipo que fuera, presentados dentro de los cinco años, en cualquier jurisdicción fiscal dentro o fuera de los Estados Unidos por o en nombre de la peticionaria
3. Pruebas para identificar cualquier otra fuente de capital, o
4. Copias certificadas de cualquier sentencia o prueba de todas las acciones civiles o penales gubernamentales, procedimientos administrativos de gobierno, y cualquier acción civil privada (a la espera o como fuera) que tenga relación con juicios monetarios en contra el peticionario ante cualquier tribunal dentro o fuera de los Estados Unidos en los últimos quince años.
Para demostrar que la nueva empresa comercial habrá de crear no menos de diez puestos de trabajo calificado a tiempo completo, la petición debe ir acompañada de:
1. Documentación consistente en fotocopias de los registros tributarios pertinentes, Formularios I-9 u otros documentos similares para diez empleados calificados, si dichos empleados ya hubieran sido contratados luego del establecimiento de la nueva empresa comercial, o
2. Una copia de un completo plan de negocios que muestre que, debido a la naturaleza y el tamaño proyectado de la nueva empresa comercial, esto tendrá como resultado la necesidad de contratar no menos de diez empleados calificados, las fechas aproximadas en los próximos dos años, y cuándo serán contratados los empleados.
Para demostrar que la nueva empresa comercial que se ha establecido a través de una inversión de capital en un negocio con dificultades cumple con el requisito de creación de empleo legal, la petición debe ir acompañada de pruebas de que el número de trabajadores de la empresa está siendo, o se mantendrá nunca por debajo del nivel anterior a la inversión, por un período de al menos dos años. En apoyo a la petición, deben ser presentadas fotocopias de los registros de impuestos, Formularios I-9 u otros documentos relevantes sobre los empleados calificados, y un plan de negocios completo.
Para demostrar que el solicitante está o estará ligado a la gestión de la nueva empresa comercial, ya sea mediante el ejercicio del control del día a día empresarial, o a través de la formulación de políticas en lugar de mantener un papel puramente pasivo en lo que respecta a la inversión, la petición deberá ir acompañada de:
1. Una declaración del nombre del puesto que el peticionante tiene o tendrá en la nueva empresa, y una completa descripción de los deberes del cargo
2. Evidencia de que el peticionario es funcionario de la corporación o miembro de la junta directiva corporativa, o
3. Si la nueva empresa es una sociedad, ya sea limitada o general, evidencia de que el autor se dedica a la gestión directa, o a actividades de determinación de políticas. Si el solicitante es un socio con responsabilidad limitada y el acuerdo de sociedad limitada otorga el peticionante ciertos derechos, poderes y deberes que normalmente son concedidos a los socios limitadosla Leyde Uniformidad de Sociedades de Responsabilidad Limitada, el peticionante será considerado lo suficientemente implicado en la gestión de la nueva empresa comercial.
En su caso, para demostrar que la nueva empresa comercial ha creado o creará puestos de trabajo en un área de empleo, la petición debe ir acompañada de:
1. En el caso de las zonas rurales, evidencia de que la nueva empresa comercial principalmente está realizando negocios dentro de una jurisdicción civil no ubicada dentro de un área estadística metropolitana estándar, según lo señalado porla Oficinade Gerencia y Presupuesto, o dentro de cualquier ciudad o pueblo con una población de 20.000 o más habitantes, según datos del último censo de los EE.UU.
2. En caso de un área con alto desempleo:
- Evidencia de que el área estadística metropolitana, el condado específico dentro de un área estadística metropolitana o el condado en el que se encuentra una ciudad o pueblo con una población de 20.000 o más habitantes, y en el cual la nueva empresa comercial desarrollará principalmente su actividad, ha experimentado un promedio la tasa de desempleo del 150% de la media nacional
- Carta de un organismo autorizado del gobierno del estado en que se encuentra la nueva empresa comercial que certifica que la subdivisión geográfica o política de la zona metropolitana de estadística, o de la ciudad o pueblo con una población de 20.000 o más habitantes en la cual la nueva empresa comercial desarrollará su actividad ha sido designada como un área de alto desempleo.
This post is also available in: Inglés